Operación FM: Las cuatro empresas involucradas en el lavado
Santo Domingo.- El Ministerio Público recoge que dentro de la amplia investigación que dio como resultado la “Operación FM” los imputados tenían registradas cuatro empresas para sus movimientos.
Usar empresas pequeñas con todos los registros que exigen las leyes dominicanas ya se ha vuelto común en este tipo de casos.
La llamada “Operación FM” ha puesto al descubierto cuatro empresas que funcionaban bajo el esquema legal pero utilizado para lavar el dinero traído de manera ilícita desde los Estados Unidos.
Y es que, solo en agosto del año 2020 las autoridades detectaron tres bocinas llenas de dinero ilegal que tenían como destino final una de las empresas indicadas en el expediente.
Entre las tres bocinas había una suma total de US$2,174,750, es decir RD$126,000,000.00, aproximadamente. Estaban repartidos en US$790,040.00, US$264,390.00 y US$1,120,320.00, respectivamente.
Las empresas
Santiago Único Auto Detailing Pérez SRL RNC numero: 13170146, con domicilio según documentación de cámara de comercio, en Avenida Rafael Vidal, No. 285, El Embrujo I, Santiago de los Caballero, representada por su gerente Juan Gabriel Pérez Tejada.
AASI Eventos Único SRL RNC numero: RNC: 131506313, y registro mercantil número 14857-STI con domicilio según documentación de cámara de comercio, en Avenida Rafael Vidal, No.285, El Embrujo I, Santiago de los Caballero, representada por su socio y secretario Juan Gabriel Pérez Tejada.
Getaway Propertie Investment RNC numero: 1241LA, con domicilio según documentación de cámara de comercio, en la carretera Verón Punta Cana, km 2 y 1/20 número 15, representado por su gerente Rolando Miguel Reyes Javier.
Azcona Tours SRL RNC numero: 1-31-60808-6, con domicilio según documentación de cámara de comercio; en la Calle Autopista San Isidro, calle residencial Oasis Numero 02, residencial Oasis, Santo Domingo Este.
Por la “Operación FM” guardan prisión Juan Gabriel Pérez Tejada. (a) El gordo y/o Único; Anabel Altagracia Sánchez Santana; Juan Isidro Pérez de La Rosa; Rolando Miguel Reyes Javier y Dyna Madison Noguera Polanco.
